rug pull что это
Мошенничество “rug pull” с токеном Squid Game: как выбрать надёжный проект?
[TL; DR]
1. Цена на токен Squid выросла более чем в 10 000 раз за неделю после его выпуска, прежде чем 1 ноября резко упал до нуля.
2. Мошенничество “rug pull” (“выдергивание коврика”) с токенами Squid
3. Было много признаков, указывающих на риски инвестирования в Squid до того, как произошел крах.
4. Синдром FOMO среди инвесторов также способствовал успеху мошенничества.
5. При выборе криптовалюты важно тщательно изучить всю информацию.
В третьем квартале этого года в эфир вышел оригинальный антиутопический сериал от Netflix “Игра в кальмара” (Squid Game), который быстро завоевал популярность, выйдя на первое место в Топ 10 в более чем 190 странах. Он привлёк более 100 миллионов зрителей по всему миру, что сделало его самым популярным сериалом в истории Netflix. По мере того, как это шоу смотрело всё больше зрителей, спортивные костюмы и конфеты далгона также набирали популярность в сети. Не удивительно, что с таким глобальным охватом популярность Игры в кальмара распространилась и на криптопространство, и сразу же появилось несколько тематических токенов.
В BSC уже начали проводить официальное расследование этого инцидента. Однако из-за секретного характера такого рода DeFi мошенничеств, вполне возможно, что преступники никогда не будут найдены.
В рамках проекта также был создан так называемый “антидемпинговый механизм”, согласно которому инвесторы должны заблокировать свои токены Squid как минимум на три года, прежде чем они смогут их продать. Этот механизм “только покупать, не продавать” спровоцировал нерациональный рост цены. Токены Squid можно было купить только на Pancakeswap. Первого ноября, в течении пяти минут цена монеты мгновенно рухнула, когда на рынок было выброшено 70 миллионов токенов.
Помимо выше описанных механизмов работы проекта, которые явно указывают на возможную аферу, существует множество других признаков, указывающих на риск инвестирования в Squid. Во время рекламной акции проект утверждал, что монета Squid была эксклюзивным партнёрским токеном созданным для сериала Squid Game, но Netflix не подтвердил, что у них были какие либо партнёрские соглашения. Кроме того, проект “сподвигнул” Маска, OpenSea, CoinMarketCap, CoinGecko и др. “поддержать” его. Например, на его официальном сайте были скриншоты твитов Маска в поддержку монеты Squid, но на самом деле Маск никогда не публиковал твиты о Squid. И проект официально заявил, что токен будет включен в список CoinGecko, но генеральный директор CoinGecko публично заявил, что Squid не соответствует критериям листинга на сайте.
Более того, в группе проекта в Telegram только создатель может размещать сообщения, а на их странице в Twitter отключены комментарии. Все эти подозрительные происшествия уже давно должны были насторожить людей. Ещё до краха Squid о небезопасности проекта также предупреждали CoinMarketCap и Gizmodo, но эти предупреждения были проигнорированы инвесторами.
Что такое Rug Pull и как минимизировать риски?
Нет ничего более пугающего для любого инвестора, чем финансовая афера, особенно та, которая сводит на нет все его вложения в проект. Rug Pull, или мошенничество с ковриком – одна из таких пугающих афер, хотя она не совсем соответствует масштабам массового финансового кризиса, который отбрасывает целые экономики на несколько лет назад. Рассмотрим, что это такое, как оно происходит, и есть ли способ уменьшить восприимчивость платформ к нему?
Что такое Rug Pull?
Rug Pull, или дергание коврика – это разновидность мошенничества, в основном в рамках экосистемы децентрализованных финансов. Это злонамеренный маневр, при котором разработчики криптовалюты отказываются от проекта, уходя со средствами инвесторов.
Разработчики могут сделать это, сначала агрессивно рекламируя проект, и вложив в него огромные средства, чтобы повысить его привлекательность. Инвесторы, которые теперь считают проект жизнеспособным и прибыльным, в конечном итоге вкладывают огромные средства. Обычно они привлекают инвестора-кита, чьи действия по перемещению большой ликвидности в проект служат для привлечения еще большего числа инвесторов.
Силы спроса и предложения со временем естественным образом подталкивают цены вверх. И это все, чего ждали разработчики и кит все это время. Как только цены достигают своих предпочтительных целей, они выходят из рынка, забирая всю доступную ликвидность. Это действие вызывает огромные рыночные потрясения, которые приводят к падению цен, значительно ниже того, что вкладывают в него инвесторы, а иногда и до нуля.
Хотя Rug Pulls теоретически может произойти с любым проектом, будь то в сфере криптовалюты или даже в традиционных финансах, некоторые проекты особо уязвимы. К ним относятся небольшие новые проекты децентрализованной биржи (DEX). Обусловлено это тем, что децентрализованные биржи не имеют аудита листинга, как их аналоги централизованной биржи; любой может разместить токены в любое время. Также любой может довольно быстро и легко создать токен на таких блокчейнах, как Ethereum, благодаря их природе с открытым исходным кодом.
Такие биржи обычно имеют одни из лучших результатов, а также имеют неясный протокол. Таким образом, они соединят эти токены с довольно распространенными криптовалютами, такими как BTC или ETH, чтобы привлечь инвесторов, прежде чем начать мошенничество.
Как снизить восприимчивость к DEX от Rug Pull?
Чтобы их избежать, нужна бдительность со стороны инвесторов. Для начала следует проверить ликвидность пула и узнать цену токенов в пуле. Большинство законных DEX обычно имеют алгоритмы, которые определяют уровни цен в соответствии с доступным балансом токенов. Но этого недостаточно, поскольку на ценообразование могут влиять и другие факторы. Также рекомендуется избегать проектов, цены на которые внезапно взлетят за несколько часов без реальных причинных действий, таких как обновления. В большинстве случаев законный DEX блокирует ликвидность пула на определенные периоды.
Уязвимы не только децентрализованные биржи. Целые цепочки блоков также могут быть потенциальными жертвами. Существует около 5 000 различных альткоинов, большинство из которых очень маленькие и новые. Обычно альткоины выпускаются при поддержке инноваций или концепций, чтобы отобрать кусок пирога криптовалютного рынка. В противном случае они запускаются с хорошим сильным сценарием использования, либо в определенной географической зоне деятельности, либо для привлечения определенной клиентуры. Цель по-прежнему заключается в увеличении доли рынка.
Однако, если новый блокчейн и криптовалюта запускаются без каких-либо присущих инновационных функций или целевого рынка, это весьма сомнительно. Часто в блокчейне будет отсутствовать протокол с открытым исходным кодом. Там, где можно получить доступ к данным о блокчейне, несколько кошельков, обычно принадлежащих разработчикам, контролируют значительный объем ликвидности.
Как снизить восприимчивость блокчейнов с вытягиванием ковра?
Есть несколько функций, на которые стоит обратить внимание, чтобы избежать таких потенциальных блокчейнов. Во-первых, следует избегать небольших новых монет, цена которых взлетает за несколько часов или за день без значительных изменений в основной цепочке блоков.
Также разумно попытаться избежать блокчейна, который, не имеет четкой траектории проникновения на рынок, кроме как полагаться на инвестора-кита. Этого следует избегать, если тот же блокчейн также не имеет инновационных функций, но по-прежнему имеет значительный прирост цен. Еще хуже, когда разработчики и пара китов держат большую часть ликвидности в монете.
Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей – @like_freedman
Rug pull — самая простой и распространенный способ мошенничества
Вместе с ростом сферы децентрализованных финансов активно растет количество мошенников, пытающихся поживиться на неопытных пользователях новых технологий. На децентрализованных биржах взлетели объемы торгов. Из-за этого киберпреступники постоянно «мониторят» их на предмет уязвимостей. Часть из них находят в программном коде, еще больше — в алгоритмах работы.
Самым распространенным способом мошенничества оказался «rug pull» («выдергивание коврика»). Его смысл заключается в том, что злоумышленники выпускают монету и раздувают вокруг нее хайп. Они обещают появление своей криптовалюты на крупных децентрализованных биржах. На них не нужно проходить процедуру проверки (листинга) как на централизованных площадках. Когда пользователи закупают монету за «нормальные» криптовалюты вроде Ethereum [ETH], организаторы уходят с деньгами.
С таким явлением столкнулись почти все децентрализованные площадки. Это происходило на Uniswap, PancakeSwap и на бирже TurtleDex из Binance Smart Chain. Иногда пользователей вводят в заблуждение, выдавая одну монету за другую. Так было, когда мошенническую монету TRUAMPLE [TMPL] выдавали за токены реального проекта Ampleforce [AMPL]. Тогда мошенники, пользуясь путаницей, смогли получить 1800 ETH.
Классические «экзит-скамы» также продолжают жить. Команды «разработчиков» собирают деньги на финансирование молодого проекта, а затем исчезают с ними. В итоге оказывается, что монета никогда никем не разрабатывалась.
Как не попасться
При работе с новыми монетами на децентрализованной бирже нужно следить чтобы пул ликвидности был закрытым (locked). Это не даст организаторам уйти с криптовалютой пользователя. Также нужно следить за тем, на какой срок закрыт пул ликвидности.
Лучше не заходить в новые проекты через децентрализованные биржи. Централизованные площадки вроде Binance проводят тщательную проверку перед выведением токена на торги. Но и это не всегда спасает.
Chainalysis: на схемы rug pull пришлось 37% доходов мошенников за 2021 год
15 наиболее крупных rug pull за 2021 год в порядке убывания суммы ущерба. Данные: Chainalysis.
Наиболее масштабный rug pull, по данным Chainalysis, произошел за пределами DeFi-сегмента. В апреле крупная турецкая криптовалютная биржа Thodex неожиданно прекратила торги, сославшись сначала на техническое работы, а затем на передачу платформы новому партнеру.
Глава компании покинул страну и был объявлен в розыск. В рамках расследования задержаны более 60 человек.
Второй по величине rug pull провели разработчики проекта AnubisDAO, который позиционировался как форк OlympusDAO.
Токенсейл проекта запустили 28 октября на платформе Copper Launch. У AnubisDAO не было даже веб-сайта — только сервер в Discord и аккаунт в Twitter, однако проект все равно привлек внимание инвесторов. Менее чем за сутки в пул ликвидности внесли 13 597 ETH ($58,78 млн на момент инцидента).
Предполагалось, что ANKH распределят после окончания токенсейла, но за несколько часов до закрытия продажи вся ликвидность была выведена.
Злоумышленник переместил средства в wETH через серию кошельков-посредников. Вскоре после этого Twitter-аккаунт, который выступал в качестве публичного лица AnubisDAO, отключился, и стоимость ANKH упала до нуля.
В настоящее время неизвестно, все ли разработчики проекта были причастны к этой краже.
Chainalysis рекомендовали пользователя избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода.
В целом количество депозитов на мошеннические адреса в 2021 году снизилось с 10,7 млн до 4,1 млн. По словам аналитиков, это свидетельствует об уменьшении числа жертв и об увеличении средней суммы ущерба.
Количество активных мошеннических адресов на популярных биржах по сравнению с прошлым годом возросло с 2052 до 3300 единиц.
При этом сократилась средняя продолжительность финансовой аферы – 70 дней в 2021 году вместо 192 в 2020 году. Одной из причин этого может являться совершенствование механизмов правоохранительных органов в расследовании киберпреступлений.
Аналитики также указали на отсутствие корреляции между ростом цен цифровых валют и мошеннической деятельностью, которая наблюдалась во время бычьих ралли в 2017 и 2020 годах.
«Новые пользователи, привлеченные ростом криптовалюты, с большей вероятностью станут жертвами мошенничества, чем опытные. Однако связь между ценами на активы и мошеннической деятельностью теперь, похоже, исчезает», – резюмировали в Chainalysis.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Rug Pull: что это и как избежать?
Нет ничего более пугающего для любого инвестора, чем финансовая афера, особенно та, которая сводит на нет все его вложения в проект. Rug Pull, или мошенничество с ковриком – одна из таких пугающих афер, хотя она не совсем соответствует масштабам массового финансового кризиса, который отбрасывает целые экономики на несколько лет назад. Рассмотрим, что это такое, как оно происходит, и есть ли способ уменьшить восприимчивость платформ к нему?
Что такое Rug Pull?
Rug Pull, или дергание коврика – это разновидность мошенничества, в основном в рамках экосистемы децентрализованных финансов. Это злонамеренный маневр, при котором разработчики криптовалюты отказываются от проекта, уходя со средствами инвесторов.
Разработчики могут сделать это, сначала агрессивно рекламируя проект, и вложив в него огромные средства, чтобы повысить его привлекательность. Инвесторы, которые теперь считают проект жизнеспособным и прибыльным, в конечном итоге вкладывают огромные средства. Обычно они привлекают инвестора-кита, чьи действия по перемещению большой ликвидности в проект служат для привлечения еще большего числа инвесторов.
Силы спроса и предложения со временем естественным образом подталкивают цены вверх. И это все, чего ждали разработчики и кит все это время. Как только цены достигают своих предпочтительных целей, они выходят из рынка, забирая всю доступную ликвидность. Это действие вызывает огромные рыночные потрясения, которые приводят к падению цен, значительно ниже того, что вкладывают в него инвесторы, а иногда и до нуля.
Хотя Rug Pulls теоретически может произойти с любым проектом, будь то в сфере криптовалюты или даже в традиционных финансах, некоторые проекты особо уязвимы. К ним относятся небольшие новые проекты децентрализованной биржи (DEX). Обусловлено это тем, что децентрализованные биржи не имеют аудита листинга, как их аналоги централизованной биржи; любой может разместить токены в любое время. Также любой может довольно быстро и легко создать токен на таких блокчейнах, как Ethereum, благодаря их природе с открытым исходным кодом.
Такие биржи обычно имеют одни из лучших результатов, а также имеют неясный протокол. Таким образом, они соединят эти токены с довольно распространенными криптовалютами, такими как BTC или ETH, чтобы привлечь инвесторов, прежде чем начать мошенничество.
Как снизить восприимчивость к DEX от Rug Pull?
Чтобы их избежать, нужна бдительность со стороны инвесторов. Для начала следует проверить ликвидность пула и узнать цену токенов в пуле. Большинство законных DEX обычно имеют алгоритмы, которые определяют уровни цен в соответствии с доступным балансом токенов. Но этого недостаточно, поскольку на ценообразование могут влиять и другие факторы. Также рекомендуется избегать проектов, цены на которые внезапно взлетят за несколько часов без реальных причинных действий, таких как обновления. В большинстве случаев законный DEX блокирует ликвидность пула на определенные периоды.
Уязвимы не только децентрализованные биржи. Целые цепочки блоков также могут быть потенциальными жертвами. Существует около 5 000 различных альткоинов, большинство из которых очень маленькие и новые. Обычно альткоины выпускаются при поддержке инноваций или концепций, чтобы отобрать кусок пирога криптовалютного рынка. В противном случае они запускаются с хорошим сильным сценарием использования, либо в определенной географической зоне деятельности, либо для привлечения определенной клиентуры. Цель по-прежнему заключается в увеличении доли рынка.
Однако, если новый блокчейн и криптовалюта запускаются без каких-либо присущих инновационных функций или целевого рынка, это весьма сомнительно. Часто в блокчейне будет отсутствовать протокол с открытым исходным кодом. Там, где можно получить доступ к данным о блокчейне, несколько кошельков, обычно принадлежащих разработчикам, контролируют значительный объем ликвидности.
Как снизить восприимчивость блокчейнов с вытягиванием ковра?
Есть несколько функций, на которые стоит обратить внимание, чтобы избежать таких потенциальных блокчейнов. Во-первых, следует избегать небольших новых монет, цена которых взлетает за несколько часов или за день без значительных изменений в основной цепочке блоков.
Также разумно попытаться избежать блокчейна, который, не имеет четкой траектории проникновения на рынок, кроме как полагаться на инвестора-кита. Этого следует избегать, если тот же блокчейн также не имеет инновационных функций, но по-прежнему имеет значительный прирост цен. Еще хуже, когда разработчики и пара китов держат большую часть ликвидности в монете.