мухиев магомед мажитович биография
Суд пересчитал миллиарды Магомеда Мухиева
Как стало известно “Ъ”, 28 августа поздно вечером Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем.
Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года. Защита теневого банкира все это время неоднократно пыталась добиться перевода господина Мухиева под домашний арест или залог, уверяя, что их клиент находится едва ли не в предсмертном состоянии. Впрочем, суд не нашел подтверждений этим доводам, и господин Мухиев все время слушаний оставался в так называемом Кремлевском централе — СИЗО «Матросская тишина».
В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн руб. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн руб. штрафа.
Бухгалтеру Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, четыре года заключения получил только один, остальные отделались условными наказаниями.
Как ранее сообщал “Ъ”, это расследование началось в декабре 2015 года, после обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Дело возбудил следственный департамент МВД, а затем его материалы были переданы в Следственный комитет России. И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году).
Хотя все они формально не имели отношения друг к другу, следствие полагает, что их теневым владельцем выступал уроженец Ингушетии Магомед Мухиев.
Его оперативники задержали в конце 2015 года, буквально сняв с трапа частного самолета, на котором он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену. Примерно в это же время были задержаны и главбух Анталбанка Иванова, а также руководители компаний, через которые выводились деньги.
Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Магомедом Мухиевым, была достаточно примитивной — сами банкиры называют ее «пылесосом». Она была построена на активном привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные. Например, когда средняя ставка на рынке депозитов не достигала и 10%, Гринфилдбанк предлагал на вклад «Рог изобилия» 13,8% годовых, а вклад в подконтрольном господину Мухиеву «Максимуме» достигал 14%.
После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой. Таким образом запутывалось их происхождение, после чего средства аккумулировались в Анталбанке. А уже из него, по данным следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена». Если же регулятор, увидев сомнительные операции, вводил ограничения в каком-то из подконтрольных господину Мухиеву банков, то там начинали манипулировать с отчетностью. Так, например, в НСТ-банке после введения запрета на прием вкладов их начали оформлять задним числом.
На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в общей сложности у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб.
Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он обвинен в международный розыск и арестован заочно. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Защита господина Мухиева собирается опротестовать приговор.
Теневик Магомед Мухиев выпотрошил девять банков
В Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым. По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в девять подконтрольных ему кредитных учреждений, было похищено более 37 млрд руб. На скамье подсудимых восемь человек, шестеро из них — коммерсанты, на счета фирм которых выводились деньги из банков.
Вчера в Замоскворецком райсуде двое представителей прокуратуры огласили обвинительное заключение. Из него следует, что расследование этого уголовного дела началось в декабре 2015 года. После обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое впоследствии было передано в СКР. В общей сложности под подозрение попали девять кредитных учреждений: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года). Как выяснилось, все банки формально не имели отношения друг к другу, но «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал.
По версии ГСУ СКР по Москве, во главе преступного сообщества стояли совладельцы Анталбанка Магомед Мухиев и Михаил Янчук — обвинение по ст. 210 УК РФ им было предъявлено в ноябре 2016 года. При этом последнему — заочно, поскольку господин Янчук успел скрыться за границей и позже был объявлен в международный розыск. А вот господина Мухиева в декабре 2015 года оперативники ГУЭБиПК буквально сняли с трапа частного самолета, вылетавшего из Внуково-3 в Вену. Тогда же была задержана и бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова.
Схема хищений, которую использовали злоумышленники в период с 2014 по 2015 год, как считают в ГСУ СКР, была предельно проста. Каждый банк привлекал средства вкладчиков под проценты, значительно превышающие рыночные: Гринфилдбанк — под 13,8%, а «Максимум» — под 14%, тогда как средняя ставка на тот момент была менее 10%. После размещения на депозитах деньги под разными предлогами переводились из одного банка в другой, для того чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. Из него, по версии следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов или похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена». На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в окончательной редакции обвиняемым инкриминировали хищение более 37 млрд руб.
Примерно год назад в этом деле появилось еще шестеро фигурантов — руководители фирм, на счета которых выводились деньги. Двое из них были заключены под домашние аресты, а остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Помимо участия в ОПС им вменили ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Знакомиться с материалами этого уголовного дела обвиняемые начали год назад. Причем некоторые из них от этой процедуры отказались.
В рамках расследования по решению суда был наложен арест на имущество фигурантов, в том числе находящееся за границей: недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхту — на общую сумму более 1 млрд руб.
Адвокат Магомеда Мухиева Мария Килессо в разговоре с “Ъ” назвала это дело уникальным, поскольку на скамье подсудимых нет ни одного акционера, ни председателя правления или члена совета директоров какого-либо из кредитных учреждений. По словам госпожи Килессо, ее подзащитный, вопреки утверждениям в прессе, никогда не являлся ни президентом Анталбанка, ни его совладельцем, а следствие в материалах дела называет его просто организатором преступного сообщества.
Адвокат тяжелобольного жителя Ингушетии пожаловалась на его перевод в карцер
Обвиняемый в мошенничестве и растрате житель Ингушетии Магомед Мухиев, несмотря на тяжелое состояние здоровья, переведен в карцер «Матросской тишины», сообщила адвокат Мария Килессо. По ее словам, подзащитному, который страдает от целого ряда заболеваний, не обеспечивается должное лечение.
Жителя Ингушетии Магомеда Мухиева, находящегося под стражей в СИЗО-1 Федеральной службы исполнения наказаний России («Матросской тишине»), руководство изолятора поместило в карцер, сообщила 30 апреля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат обвиняемого Мария Килессо.
Магомед Мухиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.210, ч.4 ст.160 УК РФ (мошенничество, организация преступного сообщества и растрата). Он был задержан в декабре 2015 года, под стражей находится 29 месяцев.
По словам адвоката, подзащитный из-за слабого зрения не мог прочитать, на каком основании его водворяют в карцер, и на какой срок. Мария Килессо сказала, что будет обжаловать решение руководства СИЗО-1 о помещении в карцер Мухиева в связи с тяжелым состоянием его здоровья
За это время, по словам адвоката, Мухиев похудел более чем на 40 кг.
Мария Килессо утверждает, что состояние здоровья Магомеда Мухиева оставляет желать лучшего. По ее словам, защита неоднократно ходатайствовала перед руководством СИЗО-1 о госпитализации Мухиева в лечебное заведение, которое расположено на территории СИЗО-1, для медицинского освидетельствования и дальнейшего лечения.
По ее словам, Мухиев перестал получать лекарственные препараты от аллергического дерматита.
Мария Килессо считает, что «за 29 месяцев пребывания под стражей Мухиев не совершал проступков, которые могли послужить причиной водворения его в карцер».
Родственница Мухиева Танзила рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что родные впервые за два с лишним года увидели Магомеда неделю назад в Замоскворецком райсуде Москвы.
Сын Магомеда Мухиева Иса рассказал «Кавказскому узлу», что спустя два с лишним года он впервые увидел отца на судебных слушаниях.
Автор: Татьяна Гантимурова источник: корреспондент «Кавказского узла»
Защита Магомеда Мухиева просит оказать ему медицинскую помощь.
15 мая, суд продолжит рассматривать «дело «Анталбанка», в рамках которого изучаются обстоятельства вывода за границу средств из
девяти кредитных учреждений. Расследование о хищении переросло в дело об организации преступного сообщества. Главным обвиняемым сейчас оказался Магомед Мухиев, который уже 29 месяцев содержится под стражей, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Его адвокат Мария Килессо сообщила «НГ», почему защита Мухиева обеспокоена состоянием здоровья клиента и пытается добиться оказания ему надлежащей медицинской помощи в СИЗО.
— Мария, в каком состоянии сейчас ваш клиент? Сообщалось о том, что он серьезно болен.
— Магомед Мухиев уже 29 месяцев содержится под стражей и за это время он похудел более чем на 40 килограмм, думаю, уже даже более 45. После подачи очередной жалобы защиты на неоказание Мухиеву медицинской помощи в следственном изоляторе, как сказал нам наш подзащитный, решением администрации данного учреждения, а именно Антона Подреза, с согласия начальника медицинско-санитарной службы СИЗО, Магомеда Мажитовича Мухиева по надуманным, как нам кажется основаниям, поместили 7 мая в одиночную камеру на 5 суток.
— Вам удалось его увидеть в эти дни?
— Да, защита, как и члены ОНК, имеют право посещать лиц, содержащихся в «карцере» СИЗО. На беседе 10-11 мая, мне и моему коллеге было видно, в каком тяжелом состоянии находится Магомед Мажитович, по сути, 5 суток мой подзащитный провел в «карцере» в невыносимых условиях. Питанием как аллергик, то есть тем, на что у него отсутствуют высыпания, не проявляется дерматит, он обеспечен не был, поэтому, как рассказал нам наш подзащитный, был на одной воде. Он говорит, что на вторые сутки у него забрали воду и теплую одежду, а спустя больше чем 1,5 суток, выдав ему воду и куртку, забрали религиозные четки. Продукты, которые он мог есть, находились в соседнем с ним помещении, то есть имеющиеся у него продукты от родственников ему не давали. Лечения он как не получал, так и не получает. Если столько дней провести на одной воде, понятно, что он ослаб, его организм обезвожен, рассудок затуманен, он шатается, речь несвязная, иногда не логичная, видно, что человека необходимо немедленно госпитализировать в стационар и оказать медицинскую помощь. У него впали скулы, изменился цвет кожи, она стала желтовато-синего оттенка, появились синяки под глазами, сильно видны челюстные кости. Изменился его голос, стал сиповато-охриплым. По весам, только за одни сутки, как говорит Магомед Мажитович, он сбросил 3 килограмма.
— Что послужило основанием для его водворения в карцер?
— Основанием, как выяснилось, послужило то, что он на прогулке с кем-то пытался установить контакт. Решение по водворению лица в карцер является суровой мерой взыскания. Водворение в «карцер» за подобное нарушение допустимо лишь при неоднократном его совершении. И даже несмотря на это, подобное решение должно применяться к каждому лицу, содержащемуся под стражей администрацией СИЗО индивидуально, в том числе учитывая состояние его здоровья.
Отмечу, что за столь длительное время содержания Мухиева под стражей, им не совершались грубые нарушения, для применения к нему, к тяжелобольному человеку, которому не оказывается требуемая медицинская помощь в месте содержания, данной меры взыскания. Также, как и не было ранее нарушений правил изоляции.
— А какие именно проблемы со здоровьем у вашего клиента?
— У Магомеда Мажитовича еще до задержания были проблемы желудочно-кишечного тракта, такие как язва желудка, хронический панкреатит и иные, а в процессе содержания в СИЗО были диагностированы новые заболевания, – грыжа пищевода, рефлюксная болезнь. Несвоевременное оказание медицинской помощи при совокупности таких заболеваний может привести к печальным последствиям, и не только лишить его возможности участвовать в судебных заседаниях, но и привести к летальному исходу. В настоящее время организм Мухиева, по его словам, не воспринимает пищу, происходит ее отторжение, он испытывает регулярные боли. При этом в СИЗО он не получает требуемого лечения выявленных заболеваний. Cокамерники Мухиева могут подтвердить его тяжелое состояние. На происходящее защита жалуется руководству ФСИН и непосредственно СИЗО, но лишь после того, как мы с коллегами в СМИ сообщили, что ему не оказывают лечения, Мухиева вывезли к врачу гастроэнтерологу. Однако и этот визит оказался формальностью, поскольку ни Мухиев, ни его адвокаты до настоящего времени так и не были ознакомлены с результатами обследования, уже практически 2 месяца, несмотря на обращения, а нужного лечения не проводится. Также есть не диагностированные заболевания, о которых свидетельствуют результаты анализов, таких как анализ крови на амилазу – у Мухиева в 100 раз превышена норма содержания амилазы в крови.
Мы просим положить его в больницу того же СИЗО, то есть, по сути, спустить на два этажа ниже в этом же здании, но и эти обращения остаются без реакции. Более того, когда мы начали жаловаться руководству ФСИН России и привлекли для консультации сторонних врачей-гастроэнтерологов, Магомеду Мажитовичу отказали в передаче ранее выписанных лекарств по другому имеющемуся хроническому заболеванию, которым он страдает около 20 лет – дерматиту, что спровоцировало негативные последствия.
— Подскажите, кто еще находится под стражей по настоящему уголовному делу?
Обвиненный в хищении 37 млрд рублей теневой банкир получил 11 лет заключения
Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку заключения теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева за создание отлаженный криминальной схемы по хищению у вкладчиков 37 млрд рублей. При этом с него и других участников снято обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем.
Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года.
В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Суд признал Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но снял с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа.
Бухгалтеру Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, четыре года заключения получил только один, остальные отделались условным наказанием.
Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он обвинен в международный розыск и арестован заочно. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Защита Мухиева собирается опротестовать приговор, пишет «Коммерсант».
Напомним, что по данным следствия, в 2014 и 2015 годах мошенники получили контроль над девятью банками на территории столицы: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». При помощи этих организаций сообщники получали доступ к чужим деньгам и похищали их, выводя на счета других связанных с ними компаний.
«Эти кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей», — уточнили в Следственном комитете.
В прошлом году следствие считало Мухиева руководителем преступного сообщества из 21 человека.