nwa фонд что происходит
Криптовалютная пирамида NWA Fund: новая Кешбери?
Криптовалютная пирамида NWA
Если вы напишите в любом поисковике NWA, вам тут же выдаст американскую рэп-группу с Dr. Dre, а не российскую пирамиду. Вполне возможно, что такой нейминг вызван именно желанием привлечь внимание.
NWA получили широкую известность за счёт массовой рекламной кампании, в которой принимали участие такие личности, как Владимир Соловьев, Ирина Хакамада и Александр Гордон. Фонд также проводит массовые мероприятия и семинары:
Популярность новой пирамиды привела к тому, что на change.org появилась петиция к властям РФ с просьбой прекратить деятельность NWA Fund. Автором петиции выступила Галина Фадеева. В своём обращении она призывает власти бороться со всеми пирамидами в целом, приводя NWA как пример. На данный момент петиция собрала уже 200 подписей.
Как развивалась пирамида NWA Fund
Учредителем проекта значится Юлия Погасий. По словам автора петиции, фонд зарегистрирован в Нидерландах вместе с управляющей компанией NWA Management BV. На территории России фонд работает как OOO «БИСИЭСДЖИ», эта организация полностью принадлежит Погасий, других сотрудников в ней нет. Более того, автор петиции сообщает, что ООО находится в процессе ликвидации. Компания обладает уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей. Юлия также говорит о том, что она является учредителем блокчейн-компании Blockchain Solutions Group (BCSG), в которой работает её муж Олег Клименко. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, сама Юлия Погасий является иностранной гражданкой. В петиции также приводится информация из неподтверждённых источников о том, что у организаторов NWA есть связи в правительстве, за счёт чего им сходит с рук мошенничество.
Далее фонд решил запустить новую платформу, заставив всех инвесторов подписать договор о доверительном управлении. В случае, если клиент отказывался его подписывать, получить свои деньги назад он уже не мог. Этот договор подразумевал полную передачу активов пользователей в собственность фонда, что уже является причиной для волнения. После запуска новой платформы, активы клиентов из старых личных кабинетов были переведены автоматически, только они при этом были конвертированы в токены NWA.
Принцип работы пирамиды NWA Fund
Активная заключается в следующем:
Как инвесторам NWA Fund вернуть деньги
Руководитель рабочей группы по криптовалютам в Государственной Думе Элина Сидоренко прокомментировала ситуацию с пирамидой NWA Fund. Она отметила, что инвесторам не стоит рассчитывать на помощь государства, и средства вернуть, скорее всего, уже не получится. Это обусловлено тем, что криптовалюты законом РФ не защищены.
Элина Сидоренко добавила, что она вместе с депутатом Натальей Костенко создали проект, призванный защитить инвесторов от мошеннических криптовалютных фондов.
Требования петиции против NWA
Вывод
NWA Fund не уникальна, в ней нет ничего нового. Это очередная пирамида, не отличающаяся оригинальностью, однако люди продолжают вкладывать деньги в подобные организации.
Чтобы уберечь себя от подобных мошенников, никогда не верьте обещаниям сверх высокой прибыли, всегда ищите доказательства любому доводу, который приводит компания, и с повышенной осторожностью относитесь к проектам, привлекающим к рекламе известных личностей.
Молодой журналист, блокчейн-энтузиаст, копирайтер.
Дело против организаторов пирамиды NWA Fund переходит под юрисдикцию США
Именно в то время на пике эйфории предыдущего параболического роста крипто-рынка, в конце 2017-го года, и начал свою работу один из достаточно известных проектов в этой сфере – NWA Fund. Инвесторов подкупила уникальная модель управления инвестициями, которая заключалась в распределении средств на 4 части и вложение их в:
Все было сделано в лучших традициях: красочные буклеты, титулованные трейдеры, присутствующие в списках сотрудников компании, пышные приемы и очень много агрессивного маркетинга. Эта схема стара как мир, но, к сожалению или к счастью, она достаточно эффективна и по сей день, так как, увидев все это, люди в предвкушении легких денег, понесли туда свои сбережения. Через короткий промежуток времени во всех уголках необъятной России начали появляться верные амбассадоры NWA Fund, обещая доверчивым инвесторам баснословную доходность.
На такой довольно минорной ноте закончился 2018-й год и наступил 2019-й. Тревожные вести неслись с высокой башни в Москва Сити, главного офиса NWA fund. В приватных беседах смелая, молодая и симпатичная основательница фонда говорила особо приближенным людям, что вот сейчас, ещё чуть-чуть, и все будет хорошо, только вот она беременна третьим ребенком, и как только он родится, дела пойдут на лад.
Как показывает практика, дальновидные мошенники предпочитают договариваться с адвокатами пострадавшей стороны и не доводить дело до суда. В противном случае, происходит настоящая катастрофа, в прямом смысле этого слова, за обвиняемыми в финансовых преступлениях начинается настоящая охота: ФБР, все частные армии и спецслужбы, а также власти 170 стран мира начинают искать подозреваемых. Они сами заинтересованы в этом, так как после поимки мошенников, они получат определенную компенсацию от правительства США, размер которой зависит от тяжести совершенного преступления.
Цифры не врут, а они показывают, что 99 из 100 финансовых аферистов рано или поздно оказываются за решеткой. Причем законодательство США устроено таким образом, что убийцы, насильники и прочие особо опасные преступники получают куда меньшее наказание, чем финансовые махинаторы. Как правило, они получают от 30 лет до 3-6 пожизненных заключений без права на апелляцию или УДО. В этом случае не спасает ни громкое имя, ни большие деньги, ни защита стран, которые не сотрудничают с США, которых, кстати, всего 6 в мире.
А теперь самая важная часть статьи, которая, в первую очередь, адресована организаторам и вкладчикам этой “замечательной пирамиды” NWA Fund. Американская компания Crypto Alba Trust, которая также занимается расследованием мошеннических операций в сфере криптовалют и имеет большой штат американо-израильских адвокатов, юристов и частных следователей, начала расследование этого дела. За плечами этих ребят не один десяток раскрытых дел, компания занимается самыми громкими и скандальными делами на Уолл Стрит. Речь идет о коллективном иске, инициаторами которого уже являются 24 человека (этот список будет пополняться), включая гражданина США, благодаря которому дело переходит под юрисдикцию SEC.
После «Кэшбери»: еще одну компанию обвинили в создании пирамиды с использованием криптовалют
На прошлой неделе на портале Change.org появилась петиция с требованием «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ». Петиция, адресованная президенту и правительству РФ, направлена против деятельности компании Neo Wealth Advisors (NWA) Fund. Последняя позиционирует себя как «первый официальный российский криптовалютный фонд» и «закрытый токенизированный фонд для инвестиций в криптовалюты».
По мнению автора петиции Галины Фадеевой, NWA Fund действует по принципу финансовой пирамиды: торги на бирже не ведутся, а средства выплачиваются за счет вновь поступивших инвестиций. Компания проводила активную PR-кампанию и привлекала клиентов с помощью рекламы, форумов и конференций. В мероприятиях и конференциях NWA Fund принимали участие публичные персоны: например, Владимир Соловьев, Ирина Хакамада, Александр Гордон. О том, как проходили такие конференции, можно узнать из следующего видео.
На сайте NWA не указаны контактные лица или представители команды проекта. Из средств связи есть только общий телефон, адрес электронной почты и телеграм-канал, в котором сейчас состоит чуть менее 2 тысяч человек. Отдельный раздел сайта посвящен токену NWA, однако в нем практически отсутствует конкретная информация; нет и white paper.
В телеграм-канале NWA компания сообщала о попытках рейдерского захвата фонда. После этого руководство запустило новую платформу и изменило условия инвестирования. В частности, bitcoin-активы на счетах участников сменились NWA токенами, а новый договор предполагал передачу в собственность компании всех ранее внесенных инвестиций. По мнению Фадеевой, это было сделано с целью присвоения средств инвесторов, вывода их за границу и ухода от уголовной ответственности.
В отношении NWA Fund авторы петиции требуют возбудить уголовное дело, ограничить выезд за границу сотрудникам компании на время следствия, заблокировать счета компании и ее руководителей, произвести арест имущества, признать фонд финансовой пирамидой и запретить его деятельность на территории РФ.
Кроме того, в петиции предлагается ввести пожизненное заключение для создателей финансовых пирамид, предусмотреть конфискацию имущества у них и членов их семей, ввести штрафы за поддержку PR-компаний пирамид, приравнять вывод средств на счета иностранных компаний и банков к «измене Родине». Особое внимание авторы петиции просят обратить на «финансовые пирамиды, работающие с криптовалютой». Петиция была опубликована на сайте Change.org 28 октября и к моменту публикации собрала 170 подписей.
Вслед за «Кэшбери»
За последнее время это не первая ситуация, когда компанию обвиняют в организации финансовой пирамиды с использованием криптовалют. В конце сентября Банк России назвал группу российских и зарубежных компаний под брендом «Кэшбери» финансовой пирамидой. Данные о группе компаний регулятор передал в МВД и Генпрокуратуру.
ЦБ охарактеризовал «Кэшбери» как «одну из самых масштабных финансовых пирамид», обнаруженных за последние годы. У компаний группы «Кэшбери» не было лицензий регулятора, необходимых для предложения финансовых услуг. Кроме того, регулятор подчеркнул, что не видит у «Кэшбери» признаков реальной экономической деятельности. По оценке Банка России, ущерб от действий компании мог составить 3 млрд руб.
«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа и предлагала вложиться в «выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог». Средства привлекались как в рублях, так и в криптовалютах. Компании группы «Кэшбери» обещали клиентам до 600% годовых и проводили агрессивную рекламную кампанию, в которой, как и в случае с NWA Fund, участвовали известные персоны: например, Николай Басков и Ольга Бузова.
1 ноября Артур Варданян выступил с новым обращением, в котором заявил о том, что «Кэшбери» полностью прекращает свою деятельность. По словам Варданяна, «неприемлемо продолжать работу всех наших платформ, так как нам просто не дадут этого сделать».
Глава «Кэшбери» снова пообещал компенсировать вкладчикам их убытки. Для этого организаторы признанного финансовой пирамидой холдинга рассчитывают создать новую компанию, запуск которой планируется в начале следующего года. По словам Варданяна, база клиентов «Кэшбери» будет синхронизирована с новой платформой и каждый пользователь получит стартовый депозит в размере долга компании. Интересно, что, несмотря на происходящее с компанией, пострадавшие пользователи готовы вложиться в новую компанию в попытке вернуть свои деньги.
Что будет с инвесторами?
Bloomchain попросил прокомментировать ситуацию с NWA Fund руководителя рабочей группы по криптовалютам в Государственной Думе, эксперта в Администрации президента России и Общественной палате Элину Сидоренко, к которой также обратились клиенты NWA Fund. «Мы берем ее [ситуацию] под экспертный контроль», отметила Элина Сидоренко в своем телеграм-канале.
Сидоренко отметила, что шансы защитить инвесторов NWA Fund в правовом поле очень малы.
По словам Элины Сидоренко, необходимо привлечь внимание государства и общественности к проблеме инвестиционных фондов, которые используют криптовалюты в целях мошенничества. Для этого эксперт совместно с депутатом Натальей Костенко инициирует проект, направленный на создание закона о защите инвесторов от подобных фондов. Как ранее отмечала Сидоренко в своем телеграм-канале, Наталья Костенко также «подготовила запрос на имя генпрокурора с просьбой разобраться в ситуации».
В ожидании закона о криптовалютах
Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Депутаты планировали принять его еще в весеннюю сессию, но тогда состоялось только первое чтение документа. В начале ноября сообщалось, что документ будет принят до конца 2018 года. Однако сегодня стало известно о том, что документ могут переписать и вернуть в первое чтение.
В существующей редакции законопроект «О цифровых финансовых активах» регулирует выпуск, учет и обращение денежных требований, эмиссионных ценных бумаг и прав участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенных в цифровом виде. Документ ограничивает куплю-продажу ЦФА, а также их обмен на токены другого вида либо на цифровые операционные знаки — такие сделки могут осуществляться только через кредитные организации или биржи.
Документ вызывает много вопросов и критических замечаний у экспертного сообщества. Например, ко второму чтению из законопроекта исчезли понятия «майнинг» и «цифровые деньги». Как отмечал председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, при наличии термина «майнинг» пришлось бы вводить и понятие «криптовалюты».
Дело против организаторов пирамиды NWA Fund переходит под юрисдикцию США
Те люди, которые уже несколько лет следят за развитием криптовалютой индустрии, прекрасно помнят, что в 2017-2018 годах в России, да и во всем мире, довольно бурными темпами развивались всевозможные криптовалютные стартапы, которые собирали средства на свое развитие путем ICO.
Именно в то время на пике эйфории предыдущего параболического роста крипто-рынка, в конце 2017-го года, и начал свою работу один из достаточно известных проектов в этой сфере – NWA Fund. Инвесторов подкупила уникальная модель управления инвестициями, которая заключалась в распределении средств на 4 части и вложение их в:
Все было сделано в лучших традициях: красочные буклеты, титулованные трейдеры, присутствующие в списках сотрудников компании, пышные приемы и очень много агрессивного маркетинга. Эта схема стара как мир, но, к сожалению или к счастью, она достаточно эффективна и по сей день, так как, увидев все это, люди в предвкушении легких денег, понесли туда свои сбережения. Через короткий промежуток времени во всех уголках необъятной России начали появляться верные амбассадоры NWA Fund, обещая доверчивым инвесторам баснословную доходность.
На такой довольно минорной ноте закончился 2018-й год и наступил 2019-й. Тревожные вести неслись с высокой башни в Москва Сити, главного офиса NWA fund. В приватных беседах смелая, молодая и симпатичная основательница фонда говорила особо приближенным людям, что вот сейчас, ещё чуть-чуть, и все будет хорошо, только вот она беременна третьим ребенком, и как только он родится, дела пойдут на лад.
Как показывает практика, дальновидные мошенники предпочитают договариваться с адвокатами пострадавшей стороны и не доводить дело до суда. В противном случае, происходит настоящая катастрофа, в прямом смысле этого слова, за обвиняемыми в финансовых преступлениях начинается настоящая охота: ФБР, все частные армии и спецслужбы, а также власти 170 стран мира начинают искать подозреваемых. Они сами заинтересованы в этом, так как после поимки мошенников, они получат определенную компенсацию от правительства США, размер которой зависит от тяжести совершенного преступления.
Цифры не врут, а они показывают, что 99 из 100 финансовых аферистов рано или поздно оказываются за решеткой. Причем законодательство США устроено таким образом, что убийцы, насильники и прочие особо опасные преступники получают куда меньшее наказание, чем финансовые махинаторы. Как правило, они получают от 30 лет до 3-6 пожизненных заключений без права на апелляцию или УДО. В этом случае не спасает ни громкое имя, ни большие деньги, ни защита стран, которые не сотрудничают с США, которых, кстати, всего 6 в мире.
А теперь самая важная часть статьи, которая, в первую очередь, адресована организаторам и вкладчикам этой “замечательной пирамиды” NWA Fund. Американская компания Crypto Alba Trust, которая также занимается расследованием мошеннических операций в сфере криптовалют и имеет большой штат американо-израильских адвокатов, юристов и частных следователей, начала расследование этого дела. За плечами этих ребят не один десяток раскрытых дел, компания занимается самыми громкими и скандальными делами на Уолл Стрит. Речь идет о коллективном иске, инициаторами которого уже являются 24 человека (этот список будет пополняться), включая гражданина США, благодаря которому дело переходит под юрисдикцию SEC.
Инвестиции в криптовалюту с NWA Fund — отзывы
NWA Fund – единая экосистема для эффективных инвестиций в криптовалюты. Мы наблюдаем закрытый токенизированный фонд, где предполагаются вложения в крипту. О, как загнули, единая экосистема, токенизированный фонд. Стопроцентно новички и просто лопухи будут на это вестись. Но у нас, к счастью, опыта гораздо больше. А потому мы прекрасно понимаем, что на самом деле представляет собой данный проект.
А это, конечно же, обычный хайп, построенный по принципу финансовой пирамиды. Соответственно, чтобы здесь не говорили, какими бы красивыми словами не изъяснялись, ни в коем случае не надо с ними связываться. В противном случае, риск потерять свои деньги очень высок. И тогда не говорите, что мы вас не предупреждали.
Скромненький сайтик, но в этом есть и свои плюсы. Например, нам не надо полдня листать главную страницу, чтобы добраться до ее конца. Скролла страниц вообще нет – все вмещается на монитор. Есть логические вкладки, где находится именно то, что и нужно. Не всунули и фейковых отзывов, которые только раздражают своей примитивностью. С другой стороны, такое решение выдает в проекте его дешевизну. Заметно, что в сайт никто не вкладывался. Это также заметно и по его плохой оптимизации, так как он может подвисать на слабых компьютерах.
Это электронный ящик технической поддержки. Помимо него, есть еще бот, готовый отвечать на ваши вопросы, и номер телефона. Венчает это все адрес компании в Москве, в МФК «Город Столиц». Понятно, что адрес фальшивый, и это достаточно легко проверить – главное, чтобы было соответствующее желание. Как бы там ни было, контактной информации здесь достаточно. Видно, что разработчики подошли к этому вопросу со всей серьезностью.
Обзор
Итак, инвестиционный проект NWA Fund. Это закрытый токенизированный фонд, осуществляющий инвестиции в криптоактивы. Компания формирует высоко диверсифицированный инвестиционный портфель, позволяющий получать прибыль как на падающем, так и на восходящем тренде на криптовалютном рынке. Применяя целый комплекс торговых стратегий, NWA Fund соединяет различные подходы к инвестированию в единый продукт и продолжает работать над его эффективностью в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.
Ну что же, текст неплохой, правда, он не понятен для новичков, на которых, собственно, это и рассчитано. Опытные инвесторы и так понимают, с чем имеют дело, а потому не обращают на легенду никакого внимания.
А теперь самое интересное – капитализацию фонда составляют доли участия его клиентов, выраженные в токенах для обеспечения безопасности начисления дивидендов и прозрачности соответствующих транзакций. Здесь прямым текстом сказано, что это финансовая пирамида. Она держится только за счет вкладчиков, которые приносят деньги. Не будет вложений – не будет пирамиды, все просто, это аксиома.
А получать прибыль создатели будут за счет того, что клиенты будут покупать некие токены, якобы созданные данной компанией. Понятно, что в реальности их не существует. Это просто виртуальная благодарочка за то, что вы вложили сюда деньги.
Поскольку это закрытый клуб, так просто сюда не попасть. При регистрации у нас требуют номер телефона, а также, «по возможности», код, который нам предоставил человек, рассказавший о проекте, другими словами – рефовод. Говорят «по возможности», но далее пишет, что это поле является обязательным к заполнению. Вся суть, в общем-то.
Вердикт
NWA Fund – сомнительный проект, финансовая пирамида, прикрывающаяся инвестиционной деятельности. Не надо связываться с этой фигней, берегите свои нервы и деньги.